某县烟草专卖局
关于真烟外流情况的调查报告
市局内管派驻办：
根据市局《内管专卖管理监督案件调查函》文件要求，我局认真对照《国家烟草专卖局关于真烟违法违规经营行为的通知》开展各环节调查工作，现将调查情况报告如下：
一、真品卷烟外流情况 我局一共流向省外卷烟 xx 条，根据反馈的卷烟码段，经我局逐一进行核实，外流卷烟一共涉及 xxx 户零售户，其中 x 户 xx 条卷烟码段属**县局零售户，另有 x 户 xx 条卷烟因许可证已注销，无法联系上原零售户。
二、调查核实结果 1、我局于 x 月 20 日-x 月 24 日对外流的可追溯的 xxxx 条卷烟从订单采集、资金结算、卷烟配送以及卷烟出售价格、方式等方面进行了详细的入户调查核实，所涉及的卷烟有部分是满足客户个性需求，通过客户经理采集订单、县公司审核汇总上报、市公司营销中心录入、电子结算、物流分公司配送到户等流程完成的，整个过程均规范，相关资料手续完备合规。没有行业内部人员参与，更不存在“内外勾结、主观故意、组织参与”违法违规经营卷烟的行为。
2、经查，外流的卷烟有 2 种情况：一是消费者向零售户预约订货，根据消费者要货数量多少论价正常销售出去的，没有消费者一次性购买数量超过 50 条以上的现象； 二是零
售户正常零售销售的，无法调查清楚消费真实流向。
3、所涉及的卷烟不存在虚拟入网、落地不实等违规违法行为，均是零售户真实需求、订购（有需求订单备案），不存在客户经理代订或强行要求客户订购等问题。
4、所涉及的卷烟不存在内部人员为零售户倒卖卷烟提供便利的行为，无内部人员参与倒买倒卖卷烟。
5、与对涉案相对集中且数量较大的，有“二次批发”嫌疑的“卖烟大户”零售户约谈，进行相关烟草专卖法律法规宣传、守法规范经营警示教育，并要求限期整改。
三、整改措施 1、加强领导、统一认识。收到案件调查函后，县局领导高度重视，立即召开了“规范经营自查自纠整改专题会议”，把营销、专卖人员的思想统一到规范经营的重要性和紧迫性上来，把企业的税利实现统一到向市场要效益，向专卖要效益，向规范要效益上来，进一步提高专销人员思想认识。
2、制定措施，认真核查。为确保调查工作全面、彻底开展，县局专卖内管部门成立了调查组，制定调查方案，对外流卷烟所涉及的零售户协议订单、应急用烟审批表、卷烟外流码段的零售户进行了核查，同时对辖区内是否存在违法违规买烟大户及其“二次批发、左右价格、扰乱市场”及其它不规范问题开展详细调查，详细核实客户卷烟订购情况和卷烟外流的原因。
3、建立长效机制，加强内部监管。此次真烟外流问题，虽不涉及内部员工问题，但也反映出客服人员在面对急剧的市场变化中反映迟钝，以及专卖内管对零售户的经营管理存在一定的漏洞及薄弱环节。为进一步规范广大零售户的规范经营行为，我局将此次外流卷烟零售户全面列入重点户监控名单，加强重点户、大户和涉案卷烟零售户的管理，一方面重点加强涉嫌“二次批发、左右价格、扰乱市场”零售户的监管力度，在日常的市场走访中，加大对此类零售户的检查频率，另一方面重点监管是否存在虚拟订单、落地不实等违规违法行为，定期不定期进行相应的抽查，严查客户经理及送货员私自调剂卷烟、落地不实、内部职工参与倒卖卷烟等不规范经营行为，在检查中发现问题，及时纠正问题，严防卷烟从源头上外流。
4、加强宣传，牢固意识。要求稽查员和客户经理在市场检查走访中，对零售户进行相关法律条款的宣讲，加强零售户规范经营的思想防线，牢固卷烟零售户规范经营和自律意识，坚决遏制真烟非法流动，营造规范有序的卷烟市场秩序。
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